اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل أموال تقدر بنحو 400 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.وكشفت التحريات التي اضطلع بها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها متحصلة من أنشطة تجارية مشروعة.وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة أساليب لغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي والمركبات، في محاولة لإخفاء حقيقتها وقطع الصلة بينها وبين نشاطه غير المشروع.وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 400 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية وملاحقة العناصر المتورطة في جرائم غسل الأموال.
