في ملف القضية رقم 7449 لسنة 2022 جنايات النزهة، المقيدة برقم 806 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، تكشف التحقيقات عن بنية تنظيمية إخوانية مالية معقدة تتجاوز حدود الوقائع الفردية، وتعيد رسم ملامح نمط متكرر لإدارة التحويلات وتدوير الأموال خارج المنظومة المصرفية الرسمية. ووفق ما ورد في أقوال المتهمين وشهود الوقائع والمبالغ المضبوطة، لم تكن تلك.
