كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات نشاط تشكيل عصابي دولي يضم 28 شخصًا يحملون جنسيات عدة دول أجنبية، تخصصوا في النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين الأجانب المتواجدين خارج البلاد، والاستيلاء على أموالهم المودعة بالبنوك، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية كشفت عن نشاطهم الإجرامي.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تورط عناصر التشكيل في تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني تستهدف عملاء البنوك بالخارج، من خلال التواصل مع الضحايا وإيهامهم بأنهم موظفون بالبنوك، وإبلاغهم بوجود أعطال في بطاقاتهم البنكية أو ضرورة تحديث بياناتهم المصرفية.واعتمد المتهمون على أساليب احتيالية متعددة، من بينها إرسال روابط إلكترونية مزيفة للضحايا، بهدف اختراق هواتفهم والاستيلاء على بياناتهم، بما يمكنهم من الوصول إلى حساباتهم المصرفية وتحويل الأموال منها دون علم أصحابها.وكشفت التحريات أن أفراد التشكيل كانوا يتولون تحويل الأموال المستولى عليها إلى حساباتهم بالخارج، أو استخدامها في شراء العملات الرقمية المشفرة، تمهيدًا للاتجار بها وإخفاء مصدرها غير المشروع.وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف عناصر التشكيل وضبطهم، وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية، و48 هاتفًا محمولًا، و87 جهاز لاب توب، وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد ممارسة المتهمين نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال الإلكتروني.وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
