اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل نحو 400 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.وكشفت التحريات التي باشرها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط المتهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، من خلال محاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات تجارية مشروعة.وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بهدف إخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة وإبعاد الشبهات عن مصدرها غير المشروع.وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 400 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
